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In Spanien haben die Strafverfolgungsbehörden ein groß angelegtes kriminelles Netzwerk zerschlagen, das Millionen Euro gewaschen hat, indem es ukrainische Frauen einsetzte, die vor dem Krieg geflohen waren. Im Rahmen einer internationalen Operation wurden 12 Mitglieder der Bande festgenommen und mindestens 55 Opfer identifiziert.
Die Ermittlungen dauerten etwa zwei Jahre und wurden unter Beteiligung von Strafverfolgungsbehörden aus Spanien, der Ukraine und der EU-Strafverfolgungsbehörde Europol durchgeführt.
Im Rahmen der Operation führten die Strafverfolgungsbehörden Durchsuchungen in Spanien und der Ukraine durch und beschlagnahmten eine große Anzahl von Mobiltelefonen, Computern, SIM-Karten, Bargeld und Kryptowährung. Darüber hinaus wurden in 11 Ländern weltweit 153 Bankkonten identifiziert und gesperrt, die möglicherweise mit diesem kriminellen Netzwerk in Verbindung standen.
Den Ermittlungsergebnissen zufolge suchten die Kriminellen gezielt nach ukrainischen Frauen, die sich in schwierigen Lebensumständen befanden und aus vom Krieg betroffenen Regionen stammten. Die Frauen wurden nach Spanien gebracht und dabei unterstützt, den Status des vorübergehenden Schutzes zu erhalten. Anschließend wurden auf ihren Namen Bankkonten, Konten bei Kryptobörsen und Krypto-Wallets für Bitcoin, Ethereum oder Tether eingerichtet. Dies ermöglichte es den Tätern, ein Netzwerk von Konten aufzubauen, die nicht direkt mit den Organisatoren in Verbindung standen, damit diese Konten später für Finanztransaktionen zur Geldwäsche von kriminell erlangten Geldern genutzt werden konnten.
Die Ermittler betonen: Die kriminelle Organisation hat die Flüchtlinge faktisch ausgebeutet und ihre Dokumente sowie Bankkonten als Instrument zur Legalisierung von Millionen Euro an kriminellen Erträgen genutzt; das System war nicht komplex und funktionierte über Online-Glücksspielplattformen. Das System funktionierte nur deshalb, weil es aufgrund der großen Anzahl an Konten schwierig war, den Geldfluss nachzuverfolgen.
Die Täter beantragten Kreditkarten und verknüpften diese mit Spielkonten, woraufhin sie über eine spezielle Software automatisierte Wetten abwickelten. Auf diese Weise wurden die auf kriminelle Weise erlangten Gelder durch das Wettsystem „gewaschen“ und kehrten als vermeintlich legaler Gewinn zurück.
Wie Cyber-Experten und Kriminalisten, die die Rekonstruktion dieses Verbrechens durchgeführt haben, anmerken: In solchen Betrugsmaschen konnte Kryptowährung (meistens Bitcoin, Ethereum oder Tether-Stablecoins) als Instrument zur „Geldwäsche und/oder Verschleierung ihrer Herkunft“ genutzt werden. Um keinen Verdacht bei den Banken zu erregen, wurden die Beträge daher in kleinere Einheiten aufgeteilt oder die Gelder über Börsen und P2P-Tauschbörsen schnell in Kryptowährung umgewandelt. Darüber hinaus konnten die an dem System beteiligten Personen Bargeld abheben, Konten verifizieren (KYC) und Überweisungen auf Anweisung vornehmen.
Obwohl unterschiedliche Rechtsordnungen die Koordinierung der polizeilichen Arbeit erheblich erschwerten, wurden alle verdächtigen Finanzströme, identische Transaktionsmuster und Verbindungen zwischen den Konten aufgedeckt und dokumentiert. Ebenso wie die Tatsache, dass die Opfer nicht nur gezwungen wurden, Bankkonten zu eröffnen, sondern auch staatliche Sozialleistungen, die sie als Flüchtlinge erhielten, weiterzugeben.
